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（原标题：大千生态第五届董事会第十八次会议决议公告）

大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月15日召开，会议由董事长张源先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：1、《公司2025年半年度报告及摘要》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；2、《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；3、《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，全资子公司江苏千宠家科技有限公司与江苏悦宠投资合伙企业共同投资设立杭州灵宠家管理咨询有限责任公司，注册资本10000万元，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；4、《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；5、《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为本次计提资产减值准备符合相关规定，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站及相关媒体公告。

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